株冶集团拟关联收购2家公司并定增募资 股价跌停

　　即第七届董事会第十四次会议决议公告日。本次发行股份的价格不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%，即8.78元/股。

　　本次交易标的资产的审计和评估工作尚未完成，因此标的公司经审计的财务数据及交易对价暂未确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次交易预计将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。相关指标将在本次交易相关的审计、评估工作完成之后按《重组管理办法》规定计算，并在重组报告书中予以披露，预计不会改变本次交易构成重大资产重组的实质。同时，本次交易涉及发行股份购买资产，需经中国证监会核准后方可实施。

　　公司总股本为5.27亿股，株冶有限持有公司40.24%的股份，为公司的控股股东；中国五矿间接持有公司42.96%的股份，为公司的实际控制人。本次交易前后，中国五矿均为株冶集团实际控制人，本次交易未导致上市公司实际控制人发生变更。此外，上市公司近三十六个月内实际控制权未发生变更。因此，本次交易不构成重组上市。

　　相关证券服务机构尚未完成对标的资产的审计、评估工作，本次交易暂未签订明确的业绩补偿协议。业绩承诺和补偿具体方案由株冶集团与本次交易对方参照中国证监会关于盈利预测补偿的相关规定和有关惯例另行协商确定，最终以签署的业绩承诺及补偿协议为准。

　　株冶集团股票自2022年4月8日开市起停牌，于2022年4月22日开市起复牌。

　　株冶集团表示，上市公司目前从事单一的锌冶炼业务，盈利能力存在一定的波动性，而水口山有限是一家集有色金属采选、冶炼为一体的综合性公司，具备更稳定、持续的盈利能力，株冶有色则是上市公司重要的生产经营子公司，通过对水口山有限100%股权及株冶有色20.8333%股权的收购，上市公司的盈利能力和财务状况将得到显著改善。