克来机电董事会、监事会完成换届选举及聘任高

　　克来机电于2022年6月27日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

　　在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

　　现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：根据公司2022年第二次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会成员为谈士力、王阳明、苏建良、李明、钱晋武、张慧明、张烽；其中谈士力为董事长，钱晋武、张慧明、张烽为独立董事。

　　公司第四届董事会专门委员会委员名单如下：

　　董事会战略委员会：谈士力、王阳明、苏建良

　　董事会审计委员会：张慧明、张烽、李明

　　董事会提名委员会：钱晋武、王阳明、张慧明

　　董事会薪酬与考核委员会：张烽、苏建良、钱晋武

　　根据公司2022年第二次临时股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会成员为张海洪、何晓悦、余雷；其中张海洪为监事会主席，余雷为职工代表监事。

　　根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任谈士力为公司总经理，聘任曹卫红为公司常务副总经理，聘任王阳明、肖益为公司副总经理，聘任丁美玲为公司财务总监，聘任李南为公司董事会秘书，聘任丁美玲为公司证券事务代表。

　　公司第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

　　公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为49,818,028.93元，比上年同期减少61.44%。