电生理扣非净利连亏4年 银行存款4亿拟科创板募

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司将首发上会，保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为肖斯峻、王正睿。电生理拟于上交所科创板上市，计划公开发行股票数量不超过1.00亿股，且不低于发行后总股本的10%。公司拟募集资金10.12亿元，分别用于电生理介入医疗器械研发项目、生产基地建设项目、营销服务体系建设项目、补充营运资金。截至招股说明书签署日，电生理无实际控制人。

　　电生理董事长顾哲毅存在以下尚未了结的诉讼：北京万洁天元医疗器械股份有限公司曾与瑞智投资协商融资，以完成对某医疗行业企业的收购，顾哲毅及同案另外两名共同被告为负责该交易的经办人员；万洁天元认为瑞智投资及上述个人存在利用其商业秘密的不正当竞争行为，并于2021年9月10日向北京知识产权法院对瑞智投资、北京华杰瑞众投资管理中心、顾哲毅及同案另外两名共同被告提起诉讼。

　　公司不存在持有公司股份比例超过50%的单一股东；亦不存在持有公司股份比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权足以对公司股东大会决议产生重大影响的单一股东。因此，截至招股说明书签署日，电生理无控股股东。

　　电生理无实际控制人。

　　电生理董事长顾哲毅存在以下尚未了结的诉讼：

　　该案被告已采取相关应诉措施，北京知识产权法院尚未开庭审理该案件。

　　持有公司5%以上股份的主要股东为嘉兴华杰、微创投资、毓衡投资，分别持有发行人41.11%、38.49%、7.32%的股份。

　　公司已全面在经营场所、互联网网站、对外宣传材料、产品包装等中启用自有商标作为对外标识。截至招股说明书签署日，公司自有商标申请存在因商标形式相似被“驳回”的情况，公司已根据《商标法》的相关规定就上述被“驳回”的商标申请提交复审申请书，上述商标存在无法成功注册的风险。

　　报告期内，公司向微创医疗下属企业微创器械、脉通医疗等采购材料及商品用于研发和生产。同时，公司向微创医疗下属企业微创器械、安助医疗、MBV、MSV采购灭菌、生化物理测试、动物实验、注册服务等服务。微创医疗心律管理业务子公司为公司境外经销商。此外，公司向微创医疗下属企业骨科医疗租赁房屋。

　　报告期内，公司向微创医疗关联采购金额分别为616.93万元、615.24万元和899.62万元，占同期营业成本的比例分别为16.45%、15.90%和17.17%，脉通医疗目前是电生理管材类产品的主要供应商；公司向微创医疗的销售金额分别为1,401.17万元、360.94万元及761.71万元，占营业收入的比例分别为11.93%、2.55%和4.01%；公司向骨科医疗关联租赁金额分别为139.69万元、179.09万元、172.06万元。

　　公司称，公司向微创医疗下属企业进行采购系基于对材料或服务可得性和供应稳定性的考虑，向微创医疗下属企业进行销售系基于利用其现有销售渠道快速扩大境外销售规模的考虑，均具有商业合理性。报告期内，公司与微创医疗下属企业的关联交易定价公允，不存在利益输送的情形。但是，若未来公司出现内部控制有效性不足、治理不够规范等情况，可能对公司业务的独立性产生不利影响，且可能存在关联方利用关联交易损害公司或中小股东利益的风险。